基金新聞

07/08/2012 08:22

【洗黑狂潮】渣打捲入洗黑錢醜聞,或失紐約州經營執照

  繼匯控(00005)後,渣打集團(02888)也捲入美國反洗黑錢的調查。紐約州金
融服務廳昨晚發表聲明,指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達7年,涉及
交易金額超過2500億美元(約1﹒95萬億港元)。
  有關公告指,渣打有可能喪失在紐約州的經營執照。
  據外電昨晚(6日)引述紐約州金融服務廳指出,渣打已被傳召向紐約州監管機構作出解釋
,紐約州金融服務廳已頒令渣打聘請監控人,渣打可能面對有關伊朗交易被終止。
  倫敦交易的渣打股價急跌,收報1470便士,折算178﹒07港元,較本港收市價
188﹒1港元,低10﹒03港元或5﹒3%。
  該紐約州最高金融監管機構指摘,渣打美國單位經營的是一間配合伊朗政府隱藏超過
2500億美元非法交易近10年的「劣等機構(rogue institution)」。
有關文件指渣打透過電匯轉帳或虛假交易文件形成系統,旨在為伊朗銀行在美國金融體系內進行
交易。
  紐約州金融服務廳警長Benjamin M﹒ Lawsky昨晚將該份長達27頁頒令
存檔。Lawsky並指,目前對渣打的調查並發現,渣打一紐約分支機構也有與其他美國制裁
的國定如利比亞、緬甸及蘇丹共同從事同類活動。
  渣打昨晚回應,正在與美國監管機構進行檢討,但不會預測檢討何時完成。
《香港經濟日報》

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