美國司法部周二(23日)指,已起訴四名中國公民和一家中資企業,涉嫌跟參與製造大殺傷力武器而受制裁的北韓企業有金錢往來。
司法部聲明指,新澤西州法院大陪審團決定控告丹東鴻祥實業發展有限公司、其擁有人馬曉紅及該公司另外3名高層。美國助理司法部長John Demers在聲明中表示,他們涉嫌利用逾20間空殼公司隱瞞跟受制裁的北韓公司交易,欺騙美國政府。被告涉嫌以分別設於香港、英屬維爾京群島、塞舌爾群島、英格蘭和威爾斯等地的空殼公司,開設銀行戶口。
控罪指,丹東鴻祥實業發展有限公司跟光鮮銀行有來往,而光鮮銀行跟受制裁的北韓公司湍川商業銀行和朝鮮革新貿易公司有關連。該2間公司被指跟朝鮮礦業發展貿易公司有聯繫。美國視朝鮮礦業發展貿易公司為北韓從事武器出口的單位。
《經濟通通訊社24日專訊》
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