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02/05/2014 08:18

虛擬商品闖港滲透率未減,金管局發指引防洗錢活動

  虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)炒風雖然大為遏抑,但滲透率亦未減。
  金管局昨再向銀行發出指引,提醒如與從事虛擬商品業務有關的客戶,進行業務來往時,銀
行必須清楚客戶,提防其進行洗錢活動。
  金管局關注到,近日虛擬商品在港活躍度提升,並可兌換現金,並意識由於業務拓展尚新,
銀行或未充分掌握從事該業務的公司資料,擔心引發潛在洗錢風險。
  金管居遂於指引中提醒銀行,當該類客戶啟用帳戶進行交易後,銀行須進行風險評估,以視
察其戶口活動是否有異樣。又呼籲銀行要緊貼虛擬商品的最新發展,港府及有關當局亦會適時作
出風險提醒。《香港經濟日報》

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