渣打集團(02888)因違反新加坡反洗黑錢要求,被合共罸款640萬新加坡元,即相當於490萬美元。當中渣打新加坡分行被罰520萬新加坡元,渣打信託(新加坡)被罰120萬新加坡元。
新加坡金管局表示,在2015年12月至2016年1月期間,渣打部分信託戶口的資金涉嫌由根西島轉移至新加坡,但當中的風險管理未令人滿意,客戶似乎要避免申報責任。
渣打行政總裁溫拓思在香港出席傳媒簡報時回應指,已識別有關事件,但強調集團已進行適當投資,以確保類似事件不會再發生。
《經濟通通訊社19日專訊》
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