傳聞

06/10/2017 09:01

《傳聞》渣打(02888)14億美元客戶資產轉移交易遭調查

  《傳聞》知情人士透露,歐洲和亞洲的監管機構正在調查,渣打(02888)在新的納稅
透明法規推出之前,將14億美元私人銀行客戶資產從根西島(Guernsey)轉移到
新加坡的過程中,其員工在其中扮演了什麼角色。
  據悉,由於交易時間及客戶資金來源是否經過適當審查成疑,渣打去年初發現此事後已進行
調查,並通知監管機構。這筆資產之前存放於渣打等根西島信託子公司,客戶主要來自印尼,其
中一部分還與軍方有關聯。在根西島即將於2016年初開始實施稅務數據交換全球框架《共同
申報準則》之前,該筆資金於2015年末被轉移。渣打去年關閉了在該島的業務。

  《編者按》本欄搜羅即市傳聞,惟消息未經證實,《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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