《經濟通通訊社6日專訊》知情人士透露,歐洲和亞洲的監管機構正在調查,渣打
(02888)在新的納稅透明法規推出之前,將14億美元私人銀行客戶資產從根西島
(Guernsey)轉移到新加坡的過程中,其員工在其中扮演了什麼角色。
據悉,由於交易時間及客戶資金來源是否經過適當審查成疑,渣打去年初發現此事後已進行
調查,並通知監管機構。這筆資產之前存放於渣打等根西島信託子公司,客戶主要來自印尼,其
中一部分還與軍方有關聯。在根西島即將於2016年初開始實施稅務數據交換全球框架《共同
申報準則》之前,該筆資金於2015年末被轉移。渣打去年關閉了在該島的業務。(ml)
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