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《經濟通通訊社２０日專訊》西班牙高等法院宣布對Ｃａｉｘａｂａｎｋ進行正式調查，因
涉嫌參與為中國疑犯的近１億歐元洗黑錢案。
該法院在書面裁決中稱，這項調查源於對工行（０１３９８）的另外一項調查，工行被指通
過於馬德里的分行為華人有組織犯罪集團洗黑錢數億歐元。
Ｃａｉｘａｂａｎｋ為西班牙第三大銀行，已否認曾與被控人士合作或參與相關活動。高等
法院稱，於２０１３至２０１５年期間Ｃａｉｘａｂａｎｋ在馬德里１０間分行的員工幫助中國
疑犯向中國及香港轉帳９９００萬歐元，其中部分就是通過與工行簽署的相關銀行協議。
法官指，雖然知道存在風險，但Ｃａｉｘａｂａｎｋ未實施必要的反洗黑錢措施，並沒有適
當地提醒西班牙金融情報部門注意可疑轉帳。（ｍｎ）
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