| 集团简介 |
一、概述。
（一）报告期内财务数据同比变动情况及影响因素说明。
本报告期，深圳市天地(集团)股份有限公司实现营业收入41,942万元，比去年同期减少8.58%；实现营业利润1,602万元，比去年同期增加5,440%；实现利润总额1,693万元，比去年同期增加4,241.03%；实现归属于上市公司股东的净利润1,079万元，比去年同期增加258.47%。本报告期营业收入减少主要系公司本报告期商品混凝土受市场环境影响，销量同比略降所致；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润上升主要系公司本报告期商品混凝土业原材料成本得到降低，创利水平高于上年同期所致。
（二）报告期内混凝土行业经营情况。
深圳市天地(集团)股份有限公司混凝土产业上半年生产、经营平稳。共销售商品混凝土121万方，实现营业收入40,398万元，产量、营业收入较上年同期略有下降，利润大幅上升。主要经营状况表现在以下几方面：
1、虽然公司经营形势较上年度同期严峻，产量、收入低于去年同期，仅天地混凝土公司和株洲中亿公司产量和经营收入较去年同期有小幅度上升，其余公司均呈下降趋势，但通过采取推进目标成本管理，实现材料集中采购等得力措施，提升了公司混凝土产业整体毛利率水平，利润高于去年同期。
2、继续加大对混凝土产业的投资力度，上半年公司已完成招标程序，全年将购置混凝土搅拌车43辆，通过购置搅拌车和设备改造，进一步提升了混凝土企业生产、运输能力。
3、预拌砂浆市场得到巩固和发展，预拌砂浆仍处于政府积极推广阶段，利润率仍高于预拌混凝土。
本年度公司仍将预拌砂浆作为利润增长点加大营销力度，有效补充新的利润来源。
4、本年度在大力推行水泥集采的基础上，推行矿粉集中采购，将公司内部全部矿粉采购纳入公司集采业务，有效地降低矿粉的采购成本。
（三）报告期内房地产业经营情况分析。
房地产业作为天地集团支柱产业，2015年主要涉及以下几个项目：
1、深秦项目位于深圳市南山区，原为三类工业用地，经我公司申请、深圳市政府批准，2012年列入深圳市城市更新计划。2015年上半年主要工作任务是对城市更新专项规划设计进行调整并申报审批。报告期内，公司控股子公司深圳市深秦实业有限公司（以下简称“深秦公司”）收到深圳市规划和国土资源委员会下发的《关于<南山区西丽街道深秦茶光城市更新单元规划>审批情况的复函》，深秦公司申报的《南山区西丽街道深秦茶光城市更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批并获原则通过。2015年下半年的主要工作是签订土地合同，完成建筑方案设计，力争2016年上半年破土动工。
2、深圳市天地混凝土有限公司地块于2014年5月被深圳市政府列为《2014年深圳市城市更新单元计划第一批计划》，地块占地面积为12,475平方米。现主要工作任务是完成城市更新规划设计的审批。
3、我公司控股孙公司—连云港天地经纬房地产开发有限公司开发的连云港“天地国际公馆”项目继续加大营销力度，在去化存货、回笼资金的基础上持续开发建设。
二、主营业务分析。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
（一）混凝土行业：本报告期销售商品混凝土121万方，完成年计划270万方的44.8%；实现营业收入40,398万元，完成年计划90,160万元的44.81%。
（二）房地产行业：
1、江苏东海项目正持续开发一期产品，施工进度基本正常。销售受国内大环境及当地市场影响，销售压力较大。拟新开工建设东区一组团别墅和多层产品受市场影响未开工建设。
2、深圳深秦项目加快城市更新专项规划设计报建工作并已经获深圳市规划和国土资源委员会审批通过，目前正在进行项目实施主体确认审批等，力争年内签订土地出让合同，开始建筑方案设计。
3、深圳市天地混凝土有限公司地块已经开始城市更新规划专项设计工作，年内力争规划设计审批通过。
4、西安项目商业积极蓄客，择机销售。
5、西丽红花岭用地积极与合作方进行谈判，力争年内该地块的盘活工作有所进展。
三、主营业务构成情况。
公司商品混凝土业毛利率较上年同期上升5.59个百分点，主要系本报告期商品混凝土业原材料成本控制得当；房地产业本年度实现营业收入主要系西安千禧公司转让车库使用权收入，销售单价同比降低使得毛利率水平有所降低；租赁及其他产业经营态势平稳，毛利率水平略高于上年同期。
四、核心竞争力分析。
天地集团是最早的以混凝土行业作为主业的上市公司，主要从事混凝土的生产、销售工作，公司在行业品牌、人才队伍、生产装备等方面具有较强的竞争力。
（一）从事商品混凝土三十多年，已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势，在混凝土行业中形成了天地集团的良好品牌。
（二）经过多年的发展，形成了在技术、管理和销售上具有丰富经验的管理队伍，通过积极的绩效考核巩固了中高层管理队伍，形成了健康的人才梯队。
（三）通过收购、新建、技术改造提升搅拌站，新购运输车辆等提升企业的生产、运输能力，不断提升企业的生产装备的竞争力。
（四）公司积极探索，不断提升产品创新能力，目前在预拌砂浆等方面处于领先地位，核心技术保持市场领先地位。
（五）商品砼生产基地在深圳和株洲地区布局合理，可实现两个市场的全覆盖。
（六）公司房地产开发在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法，积累了丰富的房地产项目开发管理经验。所建项目获得多项殊荣，提高了“天地地产”的美誉度和知名度。
（七）公司将企业文化视为增强凝聚力、创造力和核心竞争力的动力源泉。公司及各所属企业在长期的生产经营实践中积淀了丰厚的文化底蕴，继承、培育和发展了具有特色的企业精神、优良传统和作风，在内强素质、外塑形象等方面发挥了积极的作用。公司坚持“以人为本”的管理理念，秉承“尊重、创新、和谐、共赢”的企业核心价值观，并将其充分融入到公司经营决策、内控制度和员工行为当中，形成了较强的凝聚力、执行力和创新力。 |