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09/06/2021 16:48

《中國要聞》支付清算協會:加強支付業務全流程風險管理

  《經濟通通訊社9日專訊》中國支付清算協會組織部分會員單位近期召開行業風險信息及特
約商戶信息共享聯防工作座談會,分析當前支付風險防控的總體形勢和特徵,交流支付行業風險
管理的新舉措,研究提出優化完善行業信息共享聯防機制,加強支付業務全流程風險管理等工作
要求。
  根據協會調查顯示,當前支付風險總體形勢和變化特徵包括:出租、出借、出售他人賬戶歸
集資金,參與涉賭涉詐交易形勢依然嚴峻;利用電信運營商、電商平台等虛構交易背景進行收款
,躲避打擊;利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避資金溯源,使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛
擬貨幣進行充值交易等等。
  協會要求,各會員單位應密切關注跨境賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪新手法,分析涉賭涉
詐等資金交易新方法、新特徵,嚴格按照支付監管制度和行業自律規範要求,採取有效管理手段
和舉措,加強客戶和特約商戶事前、事中、事後環節全流程風險管理,積極參與行業風險信息共
享等行業聯防機制,共同提升行業風險聯防聯控效果,有效防範跨境賭博、電信詐騙等違法違規
資金結算活動。(wl)

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備註: 即時報價更新時間為29/07/2021 16:22
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