據彭博社引述美國司法部、國稅局消息人士指，他們正調查加密貨幣交易所Ｂｉｎａｎｃｅ，納入執法行動範圍，根治加密貨幣市場的非法活動。
　　消息指，有關部分負責調查洗黑錢和、逃稅的官員已約談了解公司業務內情的人士，並作為偵查行動的一部分。
　　目前Ｂｉｎａｎｃｅ在開曼群島註冊，在新加坡有辦公室，但自稱沒有總部。區塊鏈取證公司Ｃｈａｉｎａｌｙｓｉｓ上年認定，與犯罪活動有關的資金選擇該公司進行交易，並超過其他加密貨幣交易所。
　　不過公司發言人回應指非常重視法律義務，已努力建立強大、合規體系，結合反洗黑錢原則、金融機構來探測和處理可疑活動的工具，將以合作方式與監管機構、執法部門合作，但不評論具體事項或調查。
　　雖然美國司法部和國稅局調查潛在違法犯罪行為，但他們具體在調查什麼仍無法確定，而且並非所有調查都會導致不當行為指控。不過消息指國稅局探員數月前已開始調查，調查對象包括公司客戶和僱員的行為。
《經濟通通訊社１４日專訊》

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