外電引述知情人士表示，瑞銀在其快速增長的亞洲財富中心正加強對客戶資金來源的審查，要求一些客戶披露更多信息，以防與監管機構進一步發生衝突。
知情人士稱，瑞銀在讓德勤和畢馬威協助審查客戶文件，主要是新加坡和香港的客戶，以查找是否有洗錢等非法活動的跡象。他們表示，一些司法管轄區出台了更嚴格的監管措施，瑞銀的處理方式更加嚴謹。
知情人士稱，有時相關查詢可追溯到十多年前的文件，其中一些還是手寫的。2023年爆發的30億坡元洗錢醜聞波及了本地和全球銀行，新加坡當局過去一年加強了對金融服務公司的規則和審查。
報道指，財富經理在加大力度監控客戶的財富和資金來源。知情人士指，由於現在要做的工作更多，需要聘請外部公司來協助該行自身的合規團隊。
瑞銀和德勤代表均不予置評。畢馬威未有回覆置評請求。
《經濟通通訊社16日專訊》
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