渣打捲入俄企規避制裁風波，溫拓思:發現「壞人」資金後已關閉相關帳戶，並提交可疑活動報告

　　據彭博報道，渣打集團(02888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，該行已關閉一個俄羅斯洗錢集團使用的帳戶，此前該行發現有人試圖規避西方在烏克蘭戰爭後實施的制裁，並指渣打確實收到了「壞人(bad guys)」的資金，但其系統已偵測到這些規避制裁的行為關閉了相關帳戶，並提交了可疑活動報告。

　　他指出，獲俄羅斯政府背後支持的金融科技公司A7存入渣打帳戶的資金，並非來自受制裁實體，而是來自中國及其他地方的銀行。他提及，雖然洗錢一開始很難被發現，但渣打擁有最先進的系統，最終成功偵測到帳戶。

　　據金融時報早前報道，A7透過大量偽造文件在渣打、花旗等銀行轉移上萬筆、總額超過69億美元的資金。
《經濟通通訊社24日專訊》