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20/10/2017 09:27

報道稱匯控、渣打捲南非Gupta家族洗錢案 

  據《信報》引述英國《金融時報》報道,英國已要求當地金融執法機構調查匯豐控股(00005)及渣打集團(02888)與南非印度裔富豪古普塔
(Gupta)家族可能存在的關聯,原因是前英國工黨內閣大臣Peter Hain擔心兩家銀行或可能經香港及杜拜,處理與Gupta家族有關聯的非法資金。
  報道指出,英國財相夏文達已向有關方面轉述Hain的憂慮。雖然Hain並沒有指控匯控及渣打有不法行為,但他致函夏文達的信件中提到,應審視相關交易,因為有證據包括來自告密者的資料,有數以億計南非蘭特的資金透過洗錢流出國外。
《經濟通通訊社20日專訊》

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