《經濟通通訊社31日專訊》一名瑞士IHAG行員因幫助一名對沖基金經理和其他美國納
稅人隱藏6000萬美元資產而承認欺詐。
在蘇黎世的私人銀行IHAG工作的Daniel Walchli周四(30日)就一項
串謀詐騙的罪名提出抗辯。該指控最高可判處5年監禁,但曼哈頓聯邦檢察官同意不尋求2年至
2年半以外的懲罰。
現年55歲的Walchli於2021年與其他三名私人銀行IHAG銀行行員以及瑞士
金融公司Allied Finance Trust AG及其兩名高層一同被起訴。
檢察官表示,這些行員接觸少數高淨值美國客戶,並提出通過他們稱為「新加坡解決方案」
的計劃來隱藏他們的資產。客戶的資產被轉移到其他司法管轄區的賬戶,然後通過名義上由一家
新加坡資產管理公司持有的新開賬戶匯回瑞士。(rc)
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