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17/08/2018 09:13

【駐京專電】外匯局:匯豐北京分行違規辦理內保外貸罰沒842萬

  《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》國家外匯管理局集中通報了21宗外匯違
法違規案例,合計罰沒約5442萬元(人民幣.下同),這是今年以來外匯局第三次集中通報
,涉及匯豐銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、建行等銀行,還有公司逃匯、個人非法買賣
外匯等。

*匯豐北京分行被罰842萬元*

  匯豐銀行北京分行違規辦理內保外貸,2014年8月至2017年6月,匯豐銀行北京分
行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,未按規定對貸款資金用途及相關交易背景進行盡職審核和
調查,被處以罰沒款842﹒22萬元。
  民生銀行西安分行違規辦理內保外貸,2014年12月至2016年12月,民生銀行西
安分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還
款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查,被處以罰沒款645﹒4萬元,責令追究負有
直接責任高級管理人員和其他直接責任人員責任。
  交通銀行廈門觀音山支行違規辦理轉口貿易,2016年2月至7月,交通銀行廈門觀音山
支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性,憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務,被處以罰款
400萬元,暫停對公售匯業務三個月,責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任
人員責任。
  招商銀行廈門嘉禾支行違規辦理內保外貸案中,2014年7月至2016年7月,招商銀
行廈門嘉禾支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途
、預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查,被處以罰沒款433﹒19萬元。
  河南籍郭某非法買賣外匯,2011年4月至2014年9月,郭某為實現非法向境外轉移
資產目的,將1﹒05億元人民幣打入地下錢莊控制的境內帳戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其
境外帳戶,處以罰款835萬元。

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