22/09/2020 08:44
外媒引述美國財政部機密文件，顯示多間國際銀行１９９９至２０１７年間，在交易有可疑下仍替客戶轉帳，涉資超過２萬億美元。而匯控（００００５）在一宗涉及８０００萬美元的龐氏騙局中，明知美國正進行調查，仍然容許可疑款項由美國轉帳到香港戶口，觸發市場對監管風險的憂慮。
匯控發言人表示，自２０１２年起作出多年的重大改革，以全面提升在６０多個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。與２０１２年比較，匯控現已成為一間更安全的銀行。
《經濟通通訊社２２日專訊》
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