外媒引述美國財政部機密文件,顯示多間國際銀行1999至2017年間,在交易有可疑下仍替客戶轉帳,涉資超過2萬億美元。而匯控(00005)在一宗涉及8000萬美元的龐氏騙局中,明知美國正進行調查,仍然容許可疑款項由美國轉帳到香港戶口,觸發市場對監管風險的憂慮。
匯控發言人表示,自2012年起作出多年的重大改革,以全面提升在60多個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。與2012年比較,匯控現已成為一間更安全的銀行。
《經濟通通訊社22日專訊》
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