《經濟通通訊社24日專訊》據外電報道指,中國銀行(03988)
(滬:601988)被懷疑牽涉一宗複雜的洗錢活動,去年遭法國調查人員指控,客戶將從稅
務欺詐獲得約500萬歐元(相當約610萬美元)資金,匯入在中國的數個帳戶,規避歐洲的
稅收,惟中行對此視而不見。
案卷顯示,法國當局發現,在2012-2014年間,總計3940萬歐元被轉移到
168個中行的帳戶,這些帳戶大多在浙江省。不過,該調查特別針對的是擁有中國籍的法國居
民,所以金額縮小至480萬歐元,匯入中行的21個帳戶。
中行在電子郵件中表示「否認有關指控」。(ch)
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