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《經濟通通訊社２８日專訊》中國中藥（００５７０）獨立非執行董事周八駿日前向全體股
東發公開信指公司管理存在偏差，並宣布今日起辭任。中國中藥今早發公告稱，考慮到公司未來
經營發展需求，希望引入有醫藥背景的專業人士擔任獨立董事，以提供更為廣泛的行業建議。因
此決定在周氏２月４日本屆任期結束後不予以續聘。
周八駿在公開信中指出，在公司治理上，尤其近一年來，中國中藥存在一些比較明顯而必須
糾正的偏差，包括四個方面，從來未舉行戰略發展委員會、董事會會議不設文字記錄、召開薪酬
委員會時未通知要為４個公司管理層加薪，以及中國醫藥集團，將中國中藥與其直接控股的上級
上市公司「中國中藥集團」的管理層合併。
＊無戰略委員會成員提出開會要求＊
中國中藥在公告中回應指，公司一直以來致力於高水準的企業管治。每次董事會均採用全程
錄音，現場簽署決議輔以會後文字記錄以供備查的形式完整記錄董事會召開過程。除按照上市規
則要求設立審核委員會，薪酬委員會，提名委員會外，另於２０１４年增設戰略委員會並召開會
議，以更好的制定公司長遠發展戰略。近兩年以來，公司戰略發展策略已經十分清晰，目前為戰
略落實階段。董事會認為在未發生重大戰略調整的前提下，無需召開戰略委員會會議。期間，並
無任何戰略委員會成員提出召開會議的請求。
中國中藥指出，公司薪酬委員會職責包括厘定執行董事及高級管理人員薪酬並提交董事會批
准，且就非執行董事薪酬向董事會提出建議。去年５月３０日薪酬委員會審議並通過三名執行董
事及三名高級管理人員的績效薪酬考核方案。周氏作為時任薪酬委員會主席同意並通過了此方案
。因上述方案尚未獲董事會審批通過，相關人員薪酬發放未發生改變，仍按２０１７年６月５日
公告之原方案執行。
＊盡快委任獨立非執董以符合上市規則要求＊
公司又指，在去年１２月２４日召開董事會會議前，公司提前將該次董事會會議所有議案，
包括更換董事及聘任管理層的議案一併發給全體董事，符合上市規則和公司章程的要求。在會前
董事會未收到任何反對意見。
中國中藥公布，於周八駿及已於１月２５日公告之盧永逸不再任職後，公司未符合上市規則
規定獨立非執行董事之人數須至少佔董事會人數之三分之一、薪酬委員會及提名委員會成員須成
員須以獨立非執行董事佔大多數的規定，因此公司將盡快於三個月內委任適當人士填補空缺。
（ｃｌ）
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