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04/12/2023 11:25

據報金管局促檢視「人頭戶口」洗錢問題

  《經濟通通訊社4日專訊》近年犯罪集團積極向市民招攬成為俗稱「人頭戶口」的傀儡賬戶
,以供洗黑錢及欺詐行為之用。據《信報》引述消息指,金管局副總裁阮國恒早前與一批中型銀
行舵手會晤時,特別提示業界要多加留意「人頭戶口」的問題,敦促業界檢視賬戶有否不尋常資
金進出狀況,銀行要加強向客戶宣傳教育。
  金管局發言人回應指,該局一直密切監察金融犯罪情況及新出現的詐騙手法,與銀行界和執
法機構全方位採取多項措施以應對最新風險,共同目標是在源頭堵截騙案發生或蔓延,減少損失
,年內已合作推出多項新措施,務求令整個反洗錢生態圈更有效偵測,制止詐騙活動與傀儡戶口
網絡,盡早識別相關可疑戶口的能力,警惕騙案的潛在受害人。(bi)

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