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06117 日照港裕廊
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日期 名稱
03/03/2026 17:20PDF股份發行人的證券變動月報表
04/02/2026 16:34PDF股份發行人的證券變動月報表
05/01/2026 16:58PDF股份發行人的證券變動月報表
31/12/2025 16:43PDF日照港裕廊股份有限公司章程
30/12/2025 22:56PDF董事名單及其角色與職能
30/12/2025 22:53PDF(1) 於2025年12月30日上午十時三十分舉行之臨時股東大會的投票表決結果;(2) 修訂公司章程及廢除監事會;(3) 委任非執行董事及變更薪酬委員會成員;及 (4) 委任職工代表董事AI 診股臨時股東大會投票結果、公司章程修訂及董事委任公告
15/12/2025 18:44PDF臨時股東會通告
15/12/2025 18:41PDF臨時股東會適用的代表委任表格
15/12/2025 18:40PDF(1) 建議修訂公司章程及建議廢除監事會;(2) 建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則;(3) 建議選舉非執行董事;及 (4) 臨時股東會通告
05/12/2025 21:08PDF(1) 建議修訂公司章程及建議廢除監事會 (2) 建議採納新訂股東會議事規則與新訂董事會議事規則詳情 (3) 暫停辦理股東名冊登記
01/12/2025 18:00PDF股份發行人的證券變動月報表
06/11/2025 19:01PDF持續關連交易 - 修訂2025 - 2027年度山港園區管理框架協議項下之年度上限
06/11/2025 18:56PDF持續關連交易 - 修訂2025 - 2027年度物業租賃(銷售)框架協議項下之年度上限
03/11/2025 17:43PDF股份發行人的證券變動月報表
24/10/2025 20:18PDF自願性公告 - 控股股東增持本公司股份AI 診股控股股東日照港股份增持本公司股份
06/10/2025 16:46PDF股份發行人的證券變動月報表
26/09/2025 17:07PDF2025中期報告AI 診股2025年中期業績報告:收入下降28.2%,淨利潤降31.3%
01/09/2025 18:43PDF股份發行人的證券變動月報表
29/08/2025 19:41PDF截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告AI 診股2025年上半年中期業績公告 - 收入及淨利潤雙降
27/08/2025 19:52PDF盈利警告AI 診股盈利警告:2025年上半年淨利潤預計下降約31%
19/08/2025 17:13PDF董事會會議召開日期AI 診股董事會會議通知:審議未經審核中期業績及派息事宜
06/08/2025 19:01PDF股份發行人的證券變動月報表
02/07/2025 19:01PDF股份發行人的證券變動月報表
20/06/2025 17:43PDF董事會提名委員會職責和議事規則
20/06/2025 17:39PDF董事名單及其角色與職能
20/06/2025 17:29PDF(1) 非執行董事及薪酬委員會成員辭任及委任薪酬委員會成員 (2) 建議選舉非執行董事及建議委任薪酬委員會成員 (3) 財務總監變更 (4) 副總經理調任為總經理及 (5) 提名委員會組成變更
05/06/2025 16:49PDF股份發行人的證券變動月報表
20/05/2025 18:10PDF截至2024年12月31日止年度之末期股息 (更新)
20/05/2025 18:06PDF(1) 於2025年5月20日上午10時正舉行之股東週年大會的投票表決結果;及 (2) 派付末期股息
06/05/2025 16:39PDF股份發行人的證券變動月報表
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