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08090 寶蓋新材
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24/09/2026 18:51PDF2026中期報告AI 診股山東寶蓋新材料科技2026中期報告核心訊息
23/09/2026 22:02PDF章程
23/09/2026 22:00PDF(1) 於2026 年9 月23日舉行的股東特別大會投票表決結果;及(2)撤銷監事會AI 診股山東寶蓋新材料科技股東特別大會決議及監事會撤銷公告
23/09/2026 20:50PDF山东宝盖新材料科技股份有限公司章程
23/09/2026 20:49PDF第三屆董事會第一次會議獨立董事意見
23/09/2026 20:48PDF董事長、高級管理人員換屆公告
23/09/2026 20:47PDF關於選舉第三屆董事會專門委員會委員及召集人的公告
23/09/2026 20:46PDF第三屆董事會第一次會議決議公告
23/09/2026 20:45PDF2026年第一次臨時股東會會議決議公告
02/09/2026 17:36PDF於2026年9月23日(星期三)舉行的本公司股東特別大會適用的代表委任表格
02/09/2026 17:32PDF股東特別大會通告
02/09/2026 17:28PDF(I)建議修訂公司章程及撤銷監事會(II)建議重選董事以及(III)股東特別大會通告
01/09/2026 19:34PDF截至2026年8月31日之股份發行人的證券變動月報表
26/08/2026 06:31PDF建議修訂公司章程及撤銷監事會以及建議重選董事
25/08/2026 22:53PDF截至2026 年6 月30日止六個月的中期業績公告AI 診股山東寶蓋新材料科技中期業績公告
25/08/2026 22:39PDF獨立董事提名人聲明
25/08/2026 22:38PDF獨立董事候選人聲明(吳英鵬)
25/08/2026 22:36PDF獨立董事候選人聲明(梁嘉偉)
25/08/2026 22:35PDF獨立董事候選人聲明(籍洪偉)
25/08/2026 22:33PDF募集資金管理辦法
25/08/2026 22:30PDF董事、高級管理人員證券交易管理辦法
25/08/2026 22:28PDF獨立董事工作制度
25/08/2026 22:25PDF資訊披露管理制度
25/08/2026 22:22PDF對外擔保管理制度
25/08/2026 22:20PDF關聯交易管理制度
25/08/2026 22:18PDF薪酬委員會議事規則
25/08/2026 22:16PDF提名委員會議事規則
25/08/2026 22:11PDF審計委員會議事規則
25/08/2026 22:09PDF董事會議事規則
25/08/2026 22:06PDF股東會議事規則
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