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02590 極智嘉-W
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日期 名稱
24/04/2026 06:39PDF股東週年大會適用的代表委任表格
24/04/2026 06:30PDF2025年股東週年大會通告
24/04/2026 06:25PDF2025年董事會報告;2025年經審計綜合財務報表;2025年年度報告;董事薪酬方案;建議續聘核數師;修改公司章程;及2025年股東週年大會通告
23/04/2026 22:46PDF2025 年環境、社會及管治報告
23/04/2026 22:41PDF2025 年年度報告
23/04/2026 22:35PDF建議修訂公司章程
09/04/2026 17:23PDF截至二零二六年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
30/03/2026 22:51PDF截至2025年12月31日止年度之年度業績公告AI 診股截至2025年12月31日止年度之年度業績公告
17/03/2026 16:30PDF董事會會議召開日期AI 診股董事會會議通知:將審議年度業績及末期股息
05/03/2026 19:55PDF截至二零二六年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表
24/02/2026 20:20PDF盈利預告截至2025年12月31日止年度之估計年度業績AI 診股2025年度業績預告:收入大增,虧損顯著收窄
05/02/2026 21:28PDF截至二零二六年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
05/02/2026 20:03PDF自願公告業務情況更新AI 診股自願公告:2025年訂單額增長31.7%達人民幣4137.0百萬元
07/01/2026 16:30PDF截至二零二五年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
22/12/2025 21:39PDF董事會企業管治委員會工作細則
22/12/2025 21:37PDF董事會戰略委員會工作細則
22/12/2025 21:34PDF董事會提名委員會工作細則
22/12/2025 21:32PDF董事會薪酬與考核委員會工作細則
22/12/2025 21:29PDF董事會審計委員會工作細則
22/12/2025 21:26PDF章程
22/12/2025 21:19PDF於2025年12月22日舉行的臨時股東會會議的投票表決結果AI 診股臨時股東會會議投票表決結果公告
05/12/2025 22:01PDF本公司將於2025年12月22日(星期一)舉行之臨時股東會會議或其任何續會適用的代表委任表格
05/12/2025 21:53PDF臨時股東會通告
05/12/2025 21:48PDF(1)建議委任外部審計機構(2)建議取消監事會及修訂《公司章程》(3)建議修訂部分公司治理制度(4)建議授出一般授權及(5)臨時股東會通告
04/12/2025 21:59PDF(1) 建議委任外部審計機構(2) 建議取消監事會及修訂《公司章程》及(3) 建議修訂部分公司治理制度
04/12/2025 21:55PDF內幕消息 本公司建議實施H股全流通AI 診股內幕消息:建議實施H股全流通
04/12/2025 16:30PDF截至二零二五年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
06/11/2025 16:30PDF截至二零二五年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
08/10/2025 17:05PDF截至二零二五年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
22/09/2025 21:04PDF章程
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