人民銀行官網２８日披露的行政處罰信息顯示，對華夏銀行(滬:600015)作出警告，沒收違法所得15.5萬元（人民幣．下同），罰款1365.5萬元，合計1381萬元。對於上述相關處罰，華夏銀行方面表示，此次處罰是基於2022年央行開展的綜合執法檢查發現問題做出的，所涉及的問題已全部整改完畢。
華夏銀行半日收升0.72%，報6.98元。
此次被罰，華夏銀行事涉反洗錢領域等10項違規行為，具體包括：違反賬戶管理規定；違反清算管理規定；違反收單業務管理規定；違反反假貨幣業務管理規定；違反人民幣流通管理規定；違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。
《經濟通通訊社1日專訊》
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