《經濟通通訊社4日專訊》區塊鏈數據平台Chainalysis周二發布的一份報告,
中國加密貨幣地址在2019年4月至2021年6月期間,向與詐騙和暗網操作等非法活動有
關的地址發送了價值超過22億美元的數字貨幣。這些地址還從非法來源收到20億美元的加密
貨幣,使中國成為數字貨幣相關犯罪活動的重要參與者。
不過,從絕對金額來看,這兩年中國非法地址的交易規模相較於其他國家有了大幅下降。報
告指出,出現這種情況的一個重要原因是沒有出現大規模的龐氏騙局,譬如2019年牽涉加密
錢包和中國的交易所PlusToken那樣的騙局。
Chainalysis表示,洗錢是另一種基於加密貨幣的重要犯罪形式,在中國並不鮮
見。大多數利用加密貨幣的洗錢活動都涉及主流數字貨幣交易所,通常是通過場外交易進行,這
些交易是建立在這些平台之上的。Chainalysis指出,中國似乎正在對協助洗錢活動
的企業和個人採取行動。(wl)
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