《經濟通通訊社４日專訊》區塊鏈數據平台Ｃｈａｉｎａｌｙｓｉｓ周二發布的一份報告，
中國加密貨幣地址在２０１９年４月至２０２１年６月期間，向與詐騙和暗網操作等非法活動有
關的地址發送了價值超過２２億美元的數字貨幣。這些地址還從非法來源收到２０億美元的加密
貨幣，使中國成為數字貨幣相關犯罪活動的重要參與者。
不過，從絕對金額來看，這兩年中國非法地址的交易規模相較於其他國家有了大幅下降。報
告指出，出現這種情況的一個重要原因是沒有出現大規模的龐氏騙局，譬如２０１９年牽涉加密
錢包和中國的交易所ＰｌｕｓＴｏｋｅｎ那樣的騙局。
Ｃｈａｉｎａｌｙｓｉｓ表示，洗錢是另一種基於加密貨幣的重要犯罪形式，在中國並不鮮
見。大多數利用加密貨幣的洗錢活動都涉及主流數字貨幣交易所，通常是通過場外交易進行，這
些交易是建立在這些平台之上的。Ｃｈａｉｎａｌｙｓｉｓ指出，中國似乎正在對協助洗錢活動
的企業和個人採取行動。（ｗｌ）
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