去年６月，一家聲稱與招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）有合作關係、辦公室進駐招行總部所在大廈的私募基金「中金國瑞」，突然清算旗下產品，實控人承諾還款後失蹤，辦公室亦被搬空，受害投資者超過５００名，金額逾９億元人民幣資產歸零。消息令招商銀行在港股價一度急挫。
深圳市公安局福田分局近日通報，中金國瑞涉嫌非法吸收公眾存款罪案中，涉案實際募資總額為２２﹒４８億元（人民幣．下同），僅支付投資人本利總額為１６﹒８８億元，即有５﹒６億元未能如期兌付。
２月７日，深圳市檢察院對犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集資詐騙罪批准逮捕，相信秦某就是公司實控人秦鵬，檢察院又批准逮捕鄭某明等９人，涉嫌罪名是非法吸收公眾存款罪。此外，警方還查封涉案房產３套，扣押車輛１台，凍結涉案帳戶超過３０個，並將繼續追查涉案資產及資金。
昔日投資者對中金國瑞有信心，原因是其標榜自己與招商銀行之間的關係，中金國瑞聲稱曾獲招行委托對外投資，實控人秦鵬也曾是招行的員工，甚至其公司的辦公室就位於招行總部招行大廈之內，令客戶錯覺招商銀行與中金國瑞有著密切合作。
《經濟通通訊社１９日專訊》
etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情
