據《彭博社》引述匯控環球商業和投資銀行部門的市場推廣主管內部通訊指,因應近期新聞,集團決定除了回應客戶查詢外,暫停主動在社交媒體發文,避免引來負面反應和評論。
美國政府外洩文件顯示,多間大型銀行在過去20年雖然收到警告,但仍轉移了大筆懷疑非法資金,其中匯控明知華府正調查一宗龐氏騙局,但依然容許可疑款項轉帳至香港的戶口。
*金管局要求銀行實施有效打擊洗錢措施*
金管局拒絕評論個別個案,但強調香港一直根據國際標準及建議,進行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作,並要求銀行實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,包括偵測及向執法機構匯報可疑交易,作進一步調查。
金管局指,風險為本的監管方法,獲得打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的全球標準制定者「財務行動特別組織」評為有效及符合國際標準。
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇】本港主要銀行跟隨美聯儲減息,你對樓市前景有否信心?► 立即投票