海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案，拘7人涉款140億 - etnet 經濟通|香港新聞財經資訊和生活平台

　　海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，並凍結被捕人士的1.65億港元的資產。
　　海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，不法集團涉嫌開設多間空殼公司和大量傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港，從而將黑錢「洗白」，相關銀行戶口的出入帳交易合共超過2萬宗。
　　葉冬菁指，案中主腦是一名34歲的非華裔本地居民，他與太太、父親、弟弟及數名被招攬的本港居民，在香港開設多間公司及儡銀銀行戶口，所有公司都以一個紅磡的商業單位作為登記地址，相信是營運中心。海關指，其中一個戶口單日最高入帳紀錄高達1億港元，最高單一交易金額達到4800萬港元。至於出入帳次數，也是異常頻繁，單以入帳計算最高的單日入帳次數，可以超過50次，有異於一般進出口貿易的生意模式。
　　在合共140億港元的「黑錢」之中，主要是來自印度和東南亞國家，當中多達29億元相信是與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。
《經濟通通訊社16日專訊》

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